卫宁健康:2015年度独立董事述职报告(bwin棋牌)_股票频道

魏宁安康科技集团使产生兴趣有限公司

2015 年度孤独董事说话资格或方式

(bwin棋牌)

隐名和隐名代表:

亲自的于 2015 年 3 月 23 日当选为魏宁安康科技集团使产生兴趣有限公司(以下略语

公司第三人的孤独董事和特殊协商聚会部件,在供职音长,坚持公共。

司法》、《证券法》、运用着的扩展L公司孤独董事社会事业机构的正好视域、深圳证券

创业板证券上市的公司正常化运营率直的、条件我们的要提高对权利的防守

《缓和条例》及以此类推互相牵连法规及条文、孤独董事任务社会事业机构的问,

老实、勤勉的、孤独负担义务,依L公司的问助长公司的正火运作,积极的联结互相牵连聚会,

董事会的庄重的思索,对公司重大成绩求婚独宣布视域。,死板的审察公司的视域书

与董事会关系的事项,使完全地活动孤独董事和专门协商聚会的功能,预防性维修公司的有的义演

隐名义演,特殊是中小隐名义演。我如今就在 2015 供职音长孤独董事的行使

责任心说话资格或方式列举如下。:

一、列席聚会

2015 年供职音长,该公司共传唤董事会聚会。 9 次,我如期列席了聚会。

各式各样的聚会,受传唤时未出庭或受传唤时未出庭亲自的列席两个陆续的聚会。。拿住公司办理。

了完全地沟通,死板的审察和投票数董事会求婚的运动。,监视正好公司董事

聚会的传唤和对该计划的投票数。。据我的观点董事会的传唤早已证明正确合理了。,首要经典的

使完满了关系审批普通的。,合法无效,故对 2015 公司任期内的董事会

有计划和议论的以此类推事项都投投票赞成者。,缺乏不准许,缺乏不准许。、弃权的情

形。

2015 年供职音长,隐名大会传唤。 2 次,联结现场 1 次,小心审察聚会

材料,积极的参与运动的议论,求婚亲自的的见识,互相牵连果断提议,使完全地活动孤独性

常务理事的积极的功能。

二、表达独宣布视域

1、2015年3月23日,在第三届董事会高音部聚会上,第三届主席当选而尚未就职的、

副董事长、指明高级办理人事部门是孤独的视域。。

2、2015年4月24日,在第三届董事会第二次聚会上,论界分隐名及其界分隐名

他的联号改编者公司资产。、对公司外面许可证的宣布和独宣布视域。、运用着的公司2012

证券流行或获准停止选择车道整理的车道定量、流行或获准停止选择全部效果与EXE互相牵连事项的孤独性

见》、《运用着的公司2014证券流行或获准停止选择车道整理的车道定量、流行或获准停止选择的全部效果和行使权的价钱

关系事项的独宣布视域宣布独宣布视域。。

3、2015年6月3日,在第三届董事会第三次聚会上,公司界分隐名、现实

把持员周伟医疗计划向宁波库存涂一笔信用。

给予共同责任心公约,许可证的无效期和通晓的商定学期

准许的独宣布视域。

4、2015 年 6 月 16 日,在第三届董事会第四次聚会上,运用着的公司的装束

这种非由于发行关涉关涉买卖的法案。、运用着的与周伟签约的公司。<非公>

发展行证券捐助和约>之音栓的运动》等互相牵连运动举办事前认并宣布了准许的独

宣布视域。

5、2015 年 6 月 17 日,在第三位董事的第五次聚会上,运用着的公司 2014 年库存过去某一特定历史时期的

权车道整理预留证券流行或获准停止选择赋予互相牵连事项宣布了准许的独宣布视域。

6、2018 年 8 月 11 日,在第三位董事的特别感应次聚会上,就 2012 年库存周流行或获准停止选择激

第一批授出流行或获准停止选择的第三个行使期和第二次行使

表了准许的独宣布视域。

7、2015 年 8 月 24 日,在第三位董事的第七次聚会上,就 2015 半载拿住使产生兴趣

东及以此类推的联号改编者公司资产。、公司外面许可证;2015 每年半载筹集基金存款

公映的新影片与运用;本公司涂奇纳河交通库存使产生兴趣有限公司龚新路子公司

百万元有懂得力的记入贷方态度,授信学期 1 年事项宣布了准许的独宣布视域。

8、2015 年 10 月 20 日,在第三位董事的八分音符次聚会上,到最不可能的 2015 年 9 月

30 日,公司界分隐名及以此类推的联号改编者公司资产。、公司外面许可证;公司 2014

年库存周流行或获准停止选择车道整理基本的赋予车道瞄准、与流行或获准停止选择全部效果装束关系的事项;公司 2014 年

证券基本的行使期的准许孤独性

宣布视域。

9、2015 年 11 月 13 日,在第三位董事的第九次聚会上,运用着的公司向宁波库存股

黄浦子公司上海分行的涂不超过人民币。 10,000 有懂得力的记入贷方态度10000元,授信

学期 1 年事项宣布了准许的独宣布视域。

三、防守隐名合法权利的任务

1、公司知揭示接管。说话资格或方式期内,我持续关怀公司知揭示。

任务,催促公司死板的依深圳证券买卖所创业板证券上市正规军》、深圳证券交

易所创业板证券上市的公司标准的运作率直的》等法规和公司《知揭示办理社会事业机构》的

关系规定,确保公司知揭示的可靠性、精确、极盛时、即时、公平。

2、公司管理构造与办理的监视。说话资格或方式期内,由董事会论述

保险单的首要成绩,事前停止了小心的反省。,关涉公司的生产经纪、财务办理、向内的

把持、互相牵连买卖等事项已流行仔细查证。,基本要素时均宣布了独宣布视域,积极的有

他们无效地实行了证券。。

四、特殊协商聚会的运作

栩栩如生的董事会薪酬及故意的协商聚会主席。、审计协商聚会部件、建造协商聚会

代表,亲自列席了特殊协商聚会的聚会。。各专门协商聚会对《T》的关系规定求婚了问。、

高级办理人事部门有利、公司的中长期发展战略及以此类推事项,管辖的范围视域后得到董事

任一特殊协商聚会的视域将被求婚。。

肩膀薪酬及复习协商聚会主席,我坚持接管问和BO的有利

传唤和掌管试场COM实施细则,依据公司现实局面,对公司董事、监事、

高级办理人事部门有利等事项,回忆并求婚提议,仔细踏实薪酬调查协商聚会

的应变量。

五、公司当场调查

2015任期,我对公司停止了几次当场调查。,关怀公司的运作。、

附带经纪、向内的把持、向内的审计、反省和给予帮助董事会等。;常常经过

经过电话机和桩。,公司以此类推董事、与高级办理人事部门及互相牵连人事部门拿住阻碍。,

究竟要理睬普通的。、与公司互相牵连的网状物说话资格或方式,即时心得重大成绩的制订出局面。,

急忙抓住公司事情静态。

六、行列和竞争局面

2015年度,我仔细竞争奇纳河证券监视办理协商聚会。、上海证监会与深圳证券买卖所

互相牵连法规及互相牵连贴壁纸,深化公司管理标准的防守大众隐名

对互相牵连法规的懂得和懂得,增大负担义务的资格,为公司给予更学问的方针决策和风险惕励。

好的建和解提议,切实提高对合法权利的防守。

七、以此类推任务

1、缺乏传唤董事会的提议;

2、缺乏提议指明或辞退会计事务所。;

3、表面董事和磋商机能不快用于孤独的DIR。

未来,我会持续试图、勤勉地任务。,运用你的专门知和阅历为与制造商给予更多的知。

有构造上的的提议。,为董事会的学问方针决策给予请教视域。道谢的话!

孤独董事:

bwin棋牌

二3月24日16

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