千足珍珠:独立董事2013年度述职报告(史洪岳)_白云山(600332)_公告正文_财经

千足采珍珠:孤独董事2013年度加工语句(石红月)

千足采珍珠使响股份股份有限公司

孤独董事2013岁入

作为股份股份有限公司的孤独董事(以下缩写词,2013年度,我遵守公司条例。、对使被安排好L公司孤独董事名物的辅导建议、公司《方向》、对提高合法权利看守的若干法律、《孤独董事任务名物》及《深圳证券市中小市板块股本权益上市的公司董事行动展览》等触及金科玉律的法律和需求,完整公务、勤劳殷勤的的任务姿态,忠实信徒执行孤独董事恩惠,使充分战役孤独董事的功能,董事会的核实被殷勤的思索过了。,并就互相牵连事项如今孤独建议。,无效定期检修公司和整个的同伴的义卖。。如今我将在2013公告我的任务。

一、列席和开票

(1)公司于2013集合了8次董事会降神会。,我应当连接董事会8次。,我亲自连接了8次降神会。,在内地,现场降神会的次数是1次。。

(二)2013年度公司共集合同伴大会降神会3次,在眼前的公告中,我无连接同伴大会。。

二、表达孤独建议

(1)2013年2月28日,个人对公司四分之一届董事会 2013 年最早暂时降神会外面抵押品事项颁发了列举如下孤独建议:

助长分店开展,市互相扶助。、从互惠的角度看,本孤独董事允许公司持续为诸暨英发行采珍珠股份有限公司(以下缩写词“英发行”)向柴纳农业开展将存入银行诸暨市分公司请求钱为 3000 万元的归功于规定抵押品,学期为 1 年;为浙江盾安精工使响股份有限公司向兴业将存入银行将存入银行杭州使分支的壹亿元束授信事情规定抵押品,学期为1年,浙江海悦股份有限公司为Shar股份有限公司。、将存入银行归功于抵押品学期为1年,保证书颜料溶解液是协同债务保证书。。

(二)2013年4月11日,个人就随后事项如今随后孤独建议

1、据我看来:从2012年12月31日开端,公司不在股份同伴及其关系方非经纪性雇用公司资产的境况;两个都不在以前年度发作并累计至 2012 年 12 月 31日的股份同伴及其关系方非经纪性雇用资产的境况。

2、据我看来:从2012年12月31日开端,无违背外面抵押品的行动。,也无违背前年和U的表面抵押品。,公司可以严格把持表面抵押品的风险。,公司留在心中不变违禁物外面抵押品事项均已执行。。

3、公司使被安排好的室内的把持名物根本掩蔽,公告期内,公司室内的把持名物可以无效实行。,确保公司日常事情战役的定期地运转。。话虽这样说,公司室内的把持的实行,预算实行系统的使被安排好与优秀的、协同基金的实行与审计机关的接管,为了更无效地闪躲事情流程中间的风险。,确保公司健康开展。

2012 年,公司未发作违背《市室内的把持根本标准》和《股本权益上市的公司室内的把持展览》及公司互相牵连室内的把持名物的事例。对公司室内的把持的公告是真实的。、成立反射作用了公司室内的的作图和运作。

4、董事会草拟的利润分派预调为:、行政规章、公司规章名物,不伤害公司和同伴的义卖。。所以,个人允许董事会对公司 2012 岁入分派和本钱公积金转增股本权益的预案。

5、个人允许公司持续吸引住立信会计公司(特殊普通合伙人身份)为公司 2013年度财政计算审计机构。

(三)2013年4月22日,我已就随后成绩如今随后孤独建议:

个人以为:公司四分之一届董事会第三次降神会吸引住洪全付教员为公司财务总监,洪全付教员契合担负股本权益上市的公司高级实行全体职员的资历,有才能的、有资历地执行本身的恩惠。公司首座财务官任命、任命、讨论、选举顺序契合公司的触及法律。,个人允许董事会吸引住洪全付教员为公司财务总监。

(四)2013年5月31日,个人对公司四届董事会2013年第二次暂时降神会互相牵连事项颁发了列举如下孤独建议:

1、我允许公司买工厂约定。。董事会讨论该法案时,,副董事陈夏颖、陈海俊和阮光银幸免开票。。孤独董事以为互相牵连市是无益的。,对同伴无无论哪单独伤害。、尤其中小包围者和公司义卖的境况。

2、我允许公司的每日互相牵连市和一万亿翼。。董事会讨论该法案时,,阮光银,一位互相牵连董事,幸免开票。。这件事必需品送交同伴大会外加。,阮光银,互相牵连同伴,将幸免开票时,他以为T。

3、个人允许公司将原驾驶女朋友会阴饮教员已获授但未解锁的 50 万股限制性股本权益整个举行回购吊销。回购抵消价钱是同样的裁定书价钱/分开。。我以为公司的回购抵消是合法的。、合规。董事会讨论该法案时,,阮光银,一位互相牵连董事,幸免开票。。

(五)2013年8月5日,个人对公司四届董事会2013年第三次暂时降神会对公司驾驶方案第单独解锁期契合解锁资历的限制性股本权益举行解锁的互相牵连事项颁发列举如下孤独建议:

我检验了公司的驾驶方案。、第单独解锁期,无资历满意的资历和,以为:这次董事会对不经宣誓而庄严宣布并允许公司限制性股本权益驾驶方案的 6 名驾驶女朋友在驾驶方案的第单独解锁期可解锁的限制性股本权益共 120 万股的决定契合《股本权益上市的公司股权驾驶实行办法(选拔)》、1股权驾驶理解便笺的触及法律,驾驶女朋友契合解锁资历,作为解锁驾驶反对的主观,资历是法律债务。、无效。

(六)2013年8月22日,朝一个方向的四分之一次降神会的触及成绩,我有以下建议

1、公告期内,公司与股份同伴及对立面关系方的资产往还可以遵守《对标准股本权益上市的公司与关系方资产往还及股本权益上市的公司外面抵押品若干成绩的印制的广告》(证监发字[2003]56号)。个人以为,公司的股份同伴及对立面关系方不有着,两个都不在以前年度发作并累计至2013年6月30日的股份同伴及对立面关系方非经纪性雇用资产境况。

2、据我看来:从2013年6月30日开端,无违背外面抵押品的行动。,也无违背前年和U的表面抵押品。,公司可以严格把持表面抵押品的风险。,公司留在心中不变违禁物外面抵押品事项均已执行。。

3、个人允许公司收买山下湖采珍珠使响(香港)股份有限公司(以下缩写词“山下湖香港”)留在心中不变英发行的25%股权,允许公司全资分店山下湖采珍珠股份股份有限公司(以下缩写词“山下湖股份”)收买山下湖香港公司分岔留在心中不变浙江耐热镍铬铁合金一批备用药品股份有限公司(以下缩写词“耐热镍铬铁合金”)和湖南千足采珍珠股份有限公司(以下缩写词“湖南千足”)的25%股权事项。董事会讨论公司收买股权时,副董事陈夏颖、陈海军、会阴饮、孙伯仁、当王松涛思索收买雅迈时,他幸免了开票。,副董事陈夏颖、陈海军、会阴饮、孙伯仁、王松涛幸免开票。,选举顺序契合触及法律法律。、公司方向方向。

这次市依照相等的自发地共同著作本能。,正确的市资历、有理。市价钱以2013 年 6 月 30 日经审计后的纸净资产值作为因决定,正确的开价本能、有理。不在伤害公司和整个的同伴义卖的境况。

三、公司真的调查

2013年度,我应用董事会。、同伴降神会及对立面工夫的时机,公司真的调查。殷勤的听取公司的实行和产量境况。、财务境况、分店室内的经纪公告等。,注意公司的产量经纪。、实行和室内的把持等名物作图及执行境况、对董事会的实行境况举行反省;,公司对立面董事、与高级实行全体职员及互相牵连全体职员留在心中阻碍。,前后关怀表面环境和市集转换的印象,关怀海量媒体数据、互联网网络互相牵连报道,即时理解重大成绩的使前进境况。,精通公司的运作。

四、看守包围者合法权利的任务

1、公司知识展现接管。催促公司遵守中小上市法律、中小型股本权益上市的公司联合运作展览、COMP知识展现实行法规,真实、精确、即时、完整知识展现。

2、公司管理构造与实行的监视。董事会讨论的核实及触及材料为,触及公司的产量经纪、财务实行、室内的把持名物作图,触及市等事项应事前审察。,专门知识的孤独运用、成立、投票权的正确的行使,必需品时,颁发孤独建议和特殊命令。,正面无效地执行本身的恩惠。,看守包围者合法权利。

五、对立面任务

(一)2013 年,作为董事会任命任命主席、战术任命构件、薪酬和评价任命构件,依触及金科玉律、公司方向与孤独董事法律,对票据的殷勤的思索,实在定期检修整个的同伴的义卖。。同时作为柴纳首饰玉石首饰依赖植物集团VI、副秘书长,在编制和展现岁入的议事程序中,我恳切地听取公司实行层对生利的公告。,用你的特长来表达你的立场。,执行了孤独董事的债务和工作。

(二)2013 年度,个人无建议集合董事会降神会的境况;无建议用电话通知或遣散会计公司的境况;无用电话通知表面审计机构和磋商机能的境况。

最末,机器助手和相配互相牵连全体职员的任务。,灵府责怪。此页中无课文。,股份股份有限公司孤独董事公告书签名单

千足采珍珠使响股份股份有限公司

孤独董事:石红月

2014年3月26日

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