600111:北方稀土2016年度股东大会会议资料

华北区域稀土元素的氧化物(盘旋)高新技术股份股份有限公司 2016 年度同伙大会教训

二5月5日17

大 会 议 程

传唤开会人:董事会

传唤开会法:现场开票与在线开票相结合

现场开会工夫:2017年5月5日(星期五)13:30

网状物开票工夫:2017年5月5日(星期五)

公司做准备上海证券市同伙大会。开票平台经过事务处置体系的开票工夫为9:15至9:25。,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台开票工夫为9:15至15:00。

建筑工地会场:公司305卧室

日常任务事项满足

一、致敬酒辞者宣告现场开会开端。

二、董事会书记读出的了开会的无效性。

三、在现场当选而尚未就职的选民、记票人

四、逐项思索

(1)细想2016岁入和摘要。;

(二)细想《董事会2016岁入》;

(三)细想《2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(四)对2016年度孤独董事交谈的向外看思考。;

(五)对2016个财务交谈的向外看思考;

(六)对2017年度财务预算交谈的向外看思考。;

(七)对2016年度获益分配法案的向外看思考;

(八)思索相干市的工具

相干市预测票据;

(九)思索推荐下有多个分社的旅行社荣誉限额的清单。;

(十)修正案的向外看思考<北国稀土元素的氧化物对股份分店融资依据办理 办法>的清单》;

(十一) 下去为把持给零用钱或津贴做准备依据的清单的思索;

(十二) 下去建造的论述<同伙有助益规划图(2017-2019)>的清单》;

(十三的) 下去与包工钢铁盘旋融资公司签约的向外看思考<财源维修一致>

的清单》;

(十四岁) 下去《股份股份有限公司》与内蒙古签约的向外看思考< 稀土元素的氧化物精矿供应和约>的清单》;

(十五个人组成的橄榄球队) 对公司修正的思索<章程>的清单》;

(十六) 下去会计公司修正清单的向外看思考;

(十七) 下去监事增多和换衣的清单的细想。。

五、一经想要就开票

六、论点一经想要就开票使发生

七、使飞起(传教的将现场开票信息上传唤网上开票体系),搁置下载和开票使发生。

八、复会,现场开票与T的结成开票使发生颁布、视野同伙大会果断,分担者董事签字的果断和分钟的GENER

十、初级律师读出的法度异议书。

十一、宣告同伙大会完毕

目 录

一、2016岁入和摘要 …… 1

二、董事会2016岁入 …… 2

三、2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句 …… 15

四、孤独董事2016岁入。 22

五、2016决算表 …… 32

六、2017年度财务预算交谈 …… 36

七、下去2016年度获益分配法案。 39

八、下去2016年度日常相干市管辖的范围结尾的和2017年度日常相干

事务阴沉乐趣。 40

九、推荐下有多个分社的旅行社荣誉限额为2017的清单。 44

十、再用使契合表示北国稀土元素的氧化物分店公司融资 45 十一、为股份分店做准备依据的清单。 54 十二、下去建造《同伙有助益规划图(2017-2019)》的清单69十三的、下去与铠装的盘旋财务股份有限公司订约《财源维修一致》的清单……75十四岁、下去与内蒙古古铠装的钢联股份股份有限公司签字《稀土元素的氧化物精矿供应和约》的清单…… 83 十五个人组成的橄榄球队、修正公司条例的清单。 90 十六、修正会计行政工作的要紧官职的请求。 95 十七、下去添加和掉换监控器的举措。 96**********************************

北国稀土元素的氧化物2016年度同伙大会物质的

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2016 岁入和摘要

《2016岁入和摘要》另附。

1

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北国稀土元素的氧化物2016年度同伙大会物质的二

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2016 董事会岁入

入席同伙:

2016 年,面临低迷的百货商店性伙伴和艰难的入伙布道所,公司董

事实将遵守公司条例。、《证券法》、公司条例和宁静法度法规及、上海证券市接管规则,尽职尽责,理科高效的方针决策,不息改良公司办理构造,说明公司经纪,有生气的鞭策公司入伙,实在举行辩护公司的法定权益。特殊制约如次。:

一、2016年度董事会次要任务

(1)不隐瞒的公司的入伙目的,建造第十三的个五年详细提出某事

2016 年,董事会,画了公司第十三的年五年的头发。

展览品蓝图。公司使一体化依赖股份同伙的独家代理权。,行窃稀土元素的氧化物质源的把持,有生气的探索打开中外稀土元素的氧化物质源,继续使团结和行窃上流竞赛优势。深化管辖范围构造整齐和晋级改造,以柔韧的复合体开创、合资协助管辖的范围结尾的谨小慎微的稀土元素的氧化物物质的勤劳,关怀入伙磁性物质的、打光滑物质的、贮氢物质的、表现突出物质的、稀土元素的氧化物功用物质的勤劳,如催化物质的,专一性打开稀土元素的氧化物敷用商品,增多功用物质的的比例和百货商店占有率,引领高端管辖范围、高增值价值有要紧性入伙。供养和发达入伙优势,缩减入伙优势,以技术开创和办理制订出为提取岩芯,在资源办理军事]野战的、技术开创、办理被举起或抬高、资产经营、构象转移晋级、能量节约、环保、管辖范围链延伸。,增多公司入伙的大浆糊的和实力

益,发达节约柔韧的全体数量和支出浆糊,被举起或抬高伴侣有要紧性,杰作编造奇纳最强,全局的级稀土元素的氧化物伴侣。

(二)助长战术协助,使最优化管辖范围布局

董事会正打开稀土元素的氧化物敷用商品。,行窃资产运营,使最优化管辖范围布局,延伸管辖范围链。以资产为挽住与北京的旧称京运通科学与技术入伙股份有限公司等合资不漏水内蒙古古美国希捷公司环保科学与技术股份有限公司,烟气脱硝用稀土元素的氧化物触媒剂的人工神经网状物构造,增大镧和铈商品的增值价值有要紧性,培育新的获益增长点,补勤劳入伙空白。稀土元素的氧化物熔合、麦克匪特斯氏疗法管辖范围优势,授予2亿元准备稀土元素的氧化物麦克匪特斯氏疗法管辖范围根据,工具轻资产经纪,创办稀土元素的氧化物活期的敷用麦克匪特斯氏疗法事情板块,杰作增大回程位置伴侣的总使发生节约比例。同时,公司与奇纳稀土元素的氧化物股份股份有限公司、四川百万开封稀土元素的氧化物新能量科学与技术股份有限公司等,稀土元素的氧化物粗制滥造和散布次序的举行辩护,波动稀土元素的氧化物商品百货商店,助长稀土元素的氧化物管辖范围继续康健入伙。

(三)资产百货商店的运用,行窃资产运营

拓宽融资迫降,使最优化融资构造,发达资产浆糊,确保和助长公司的可继续入伙,在资产百货商店的帮忙下,公司接来并鞭策发行。,我们的曾经管辖的范围结尾的了20亿元用以筹措借入资本的公司债发行和上市的第一期发行。。行窃资源把持,助长并购,中外优质稀土元素的氧化物质源的打开与深思,为更多的或附加的人或事物助长结合文饰功能定居根底。行窃百货商店调研,有生气的寻觅授予协助时机。

(四)公司办理的继续改良,增大基准作业程度

公司遵守公司条例。、《证券法》、《股票上市的公司办理率直的》与奇纳证券市、上海证券市及宁静接管机构的接管想要,不息改良公司办理构造,行窃教训表现出办理,使完备和使完备救济院内的把持机构,说明3

运作,举行辩护公司利害相干与同伙利害相干。公司办理与奇纳证监会、上海下的想要缺少明显分歧。。

年内,理智公司行政工作的整齐惠顾,董事会管辖的范围结尾的了抵消董事的事务。、毕业班学生办理层当选而尚未就职的、辞退与佣金,管辖的范围结尾的主席、董事会书记更动顺序。适时整齐董事会会员资历,整齐毕业班学生办理行政工作的的人力分工,确保三等舱公司办理构造的无效运转。公司条例已修正并再用使契合表示。,公司条例的教训与实践相符。,更多的或附加的人或事物说明公司筹资资产的运用和办理。,增大筹资实力。

(五)增大教训表现出大浆糊的,使最优化授予者相干办理

2016 年,公司真谛、精确、使一体化、即时、教训商品交易会实行

表现出工作,向百货商店做准备入伙教训,每年表现出4份活期交谈。、暂时

58公报,教训表现出无短暂的风暴,供养良好的教训表现出

大浆糊的。本着法规想要,教训表现出的停顿与避开办理机构,说明公司教训表现出间歇和避开,确保公司实行教训表现出工作。经过教训表现出,如此使授予者能即时熟人公司的入伙战术。、经纪业绩、获益分配、投融资事项教训,举行辩护授予者的法定权益。公司顽固的依照救济院内的行政工作的完全契合立案机构。、内部教训请教与运用办理体系及COMP,顽固的把持亲密的教训。年内,缺少底细教训泄露和底细市的报道。。

公司强调授予者相干办理任务。,使完备和使完备我国呼入完全契合机制,允许员访谈、接到授予者的以电话传送、参与4

授予者网上个人允许柔韧的等多种使契合。,与授予者供养沟通和合作,向百货商店做准备入伙教训,举行辩护授予者法定权益。

(六)董事会的日常任务

1、董事会开会及果断的管辖的范围结尾的制约

理智公司入伙必要和董事会运作想要,2016 年度,董事会

共举行了8次开会。,4现场开会,4次交流会。董事会审

交谈包孕活期交谈。、获益分配、相干市、外用的依据、投融资使受协议条款的约束、董事会当选而尚未就职的、毕业班学生办理行政工作的衔接及DI等40个本题。传唤董事会开会、传唤、投票、顺序如果断和法度尊重、规则高效,缺少究竟哪个董事排斥或反。。接触,董事会继续监视果断的管辖的范围结尾的制约。,助长生产科私下的带有同等性质的和反省监视,确保果断以高大浆糊的和高实力的方法工具。。

董事会将使充分活动建造的战术。、著名的、审计、四元组特殊使服役在薪酬和诊察射中靶子功能,各使服役在各自的函数和任务范围内无效运作。,打算私下定位异议和提议。,助长董事会方针决策的理科性。,使完备公司办理构造和说明经纪程度。。

2、传唤同伙大会和管辖的范围结尾的果断

2016年,董事会传唤了4次同伙大会。,就中,1年度同伙大会

次,暂时同伙大会3次。本着法规想要,本公司全部的同伙大会均为

现场开票与在线开票相结合的方法传唤。传唤开会、通告、传唤、提案、投票、决日常任务事项序契合法度、法规的规则。。关涉相干市事项,私下定位同伙克制不要开票。;特殊果断事项经列席同伙大会的同伙所持投票权的三分之二前述事项经过;重大问题,公司到 5%以下同伙的投票制约举行了独自计票并表现出。公司条例度顾问5

作记录了同伙大会的传唤。,并宣布法度异议。。同伙大会上缺少排斥权。、点名提案。同伙大会果断,董事会向外看准备组织工具,中西部及东部各州的县议会发达监视功能,确保同伙大会的无效处置、务虚、规则、合规可行的。

3、董事的业绩

2016 年度,董事会全部会员尽职尽责,列席董事会开会

董事会开会根究,向外看审察公司详细提出某事、经纪、办理、财务教训和交谈、投融资等事项,片面熟人公司的粗制滥造经纪制约,理科方针决策,监视与管辖的范围结尾的,助长公司沉着的康健运转。孤独董事依赖于孤独性和专业亲身参与,对要紧事项举行事前批准,宣布孤独异议。,增多董事会方针决策的理科性,无效降低价值方针决策管辖的范围结尾的风险,发达私利功能举行辩护公司利害相干。

2016年度,公司董事列席董事会、同伙会开会如次:

董事会的分担者 分担者同伙

导演姓名 条件为 大会制约

孤独董事 往年必须参与董事会。 亲自列席 付托出工 不在意的 列席同伙

次数 次数 次数 次数 开会次数

魏栓师 否 5 4 1 0 0

王惠文 否 8 5 3 0 1

张忠 否 8 8 0 0 3

杨占峰 否 8 7 1 0 3

翟文华 否 8 7 1 0 1

张孙辉 否 8 8 0 0 4

李进岭 否 8 8 0 0 4

王占成 否 3 3 0 0 1

甘韶球 否 8 7 1 0 2

郭小川 是 8 7 1 0 2

Qian之星 是 8 6 2 0 1

6

丁文江 是 8 6 2 0 1

徐万春 是 8 8 0 0 3

苍大强 是 5 3 1 0 0

缺少违背法度、法规的规则。

二、董事会办理探析

(1)2016年度任务总结

2016 年,全局的节约疲软的苏醒,迟缓波动的国际节约、波动的私下忍受

好,但节约向下的压力依然较大。。受宏观节约仪式星力,稀土元素的氧化物专业继续低迷方面,百货商店责任疲软的,稀土元素的氧化物商品价钱继续减少。陈述经过建造工具专业办理谋略性、入伙打击矿业专项举动、粗制滥造、散布、非法移民柔韧的等。,勤劳生态与次序的继续调控,管辖范围入伙仪式承受改进。。即使稀土元素的氧化物的非法移民粗制滥造依然在。,才能过剩、驳斥的供过于求并缺少从根本上承受轻泻。,稀土元素的氧化物上流粗制滥造伴侣压力增大,稀土元素的氧化物商品毛利率衰退期。

面临继续低迷的内部入伙仪式,公司以新的入伙理念为正好。,强调增大大浆糊的,增大实力、使最优化构造主线,公司第十三的年五年入伙的整齐与工具,行窃片面预算办理和诊察,继续助长减低合作改造,行窃百货商店营销,百货商店运作节俭的等。,杰作增大管理大浆糊的和实力,粗制滥造经纪、环保办理、鲜明工程准备、管辖范围链延伸、科学与技术开创、下有多个分社的旅行社办理阅历了严厉的百货商店实验和救济院内的实验。,它意见一致了来之不易的行业使发生。。

1、行窃粗制滥造办理,深化资产和实力的降低价值,管辖的范围结尾的粗制滥造布道所

公司顽固的依照稀土元素的氧化物EA总产品把持详细提出某事,助长上回程位置地域带有同等性质的入伙。增多副产稀土元素的氧化物矿的击穿,赚得波动的粗制滥造和波动粗制滥造;克复仪式警惕准备的星力

响,带有同等性质的相配、精心完成的东西,使最优化粗制滥造润色,极大值化粗制滥造力运用率;激化功用物质的百货商店观念和敷用输出,使完备生产与售桥礅打字,管辖的范围预支目的。

粗制滥造准备组织中,公司以绩效诊察为原点。,行窃片面预算办理,强调专业合作,降低价值本钱,增大效益。更多的或附加的人或事物增大全部职员的有生气的性,降低价值本钱,增大效益。,各板块、各层面、整个过程深化了例子晋级,降低价值了本钱。,使最优化工艺流程和目的,杰作缩减单位消耗,使完备物质依靠机械力移动价钱机制,紧缩限制圈出本钱,助长年度粗制滥造和本钱目的。

2、行窃百货商店营销,节俭的经纪百货商店,超额管辖的范围结尾的支出详细提出某事

在节约低迷时间、缺少事情、在竞赛狡猾的的百货商店性伙伴下,公司强调百货商店导向。、注意实力,精准营销谋略、继续发力,激化全部的百货商店观念和伴侣容量,整齐营销谋略,发达行业打字,发达中外百货商店入伙,超额管辖的范围结尾的支出详细提出某事。

稀土元素的氧化物物质的售,该公司正改良现存的的营销办法的根底上。,包工稀土元素的氧化物管辖范围联姻的准备与入伙、奇纳轻稀土元素的氧化物伴侣联姻的功能,百货商店的有生气的运作,行窃镧铈商品的售,无效库存去除,缩减资产占用,抵消商品供求;增多PR和ND商品的售,具有区位优势,增强对回程位置罕见的耳回程位置伴侣的营销力度,助长区域稀土元素的氧化物管辖范围入伙。稀土元素的氧化物功用物质的及敷用商品的售,公司克复才能过剩的费心,强调售商品,使充分活动总公司稀土元素的氧化物原物质的的长枕功能,注意行窃研究与开发、商品大浆糊的和机能被举起或抬高,鼎力首次的中外百货商店,发达百货商店份额,增大售业绩。同时,使充分活动包工稀土元素的氧化物管辖范围的优势,影响百货商店沉着的运转。

3、助长鲜明工程准备,准备环保线路,准备绿色伴侣

公司去稀土元素的氧化物的粗制滥造和下有多个分社的旅行社办理。,陆续推进运动8

上回程位置技术晋级改造,增大环保程度,赚得管辖范围绿色化、减量子化、高效化入伙。冶炼区后处置、配重碳酸铵、管辖的范围结尾的污水预处置粗制滥造线等14身材工程;根本管辖的范围结尾的中美区域脱硫、渣仓等环保工程;七水镁矾废水处置与氟酸深度加工。理智区域谋略性想要,管辖的范围结尾的窑炉清洁的能量撤换工程。区域办理倾向的工具,行窃仪式警惕监视,经过地方环保反省,每年赚得基准作业。

4、行窃科研平台准备,助长柔韧的复合体开创,行窃科研长枕

公司行窃科研平台准备,增多柔韧的复合体开创容量。向使从属稀土元素的氧化物深思院增加股份5000万元用于白云鄂博稀土元素的氧化物质源深思与下有多个分社的旅行社运用陈述医用生物学 准备,规则助长各项布道所。使完备科研激发机制,更多的或附加的人或事物被举起或抬高科研开创容量和动能。发达医用生物学、奇纳理科院包工稀土元素的氧化物深思打开果心、稀土元素的氧化物物质的先驱实验根据等深思平台优势,行窃柔韧的复合体开创容量,科研使发生转变任务介绍娼妓新制订出。年内,9个使受协议条款的约束承受了勤劳部的支撑物。。

5、行窃根底办理,助长办理开创,片面增大办理程度

公司更多的或附加的人或事物助长盘旋化办理。,使最优化群控,大量的的办理外延。

不息行窃公司的下有多个分社的旅行社办理容量,行窃使从属伴侣的保证、环保、财源法度风险望风与把持。梳理基准救济院内的办理机构,使完备救济院内的把持机构,行窃机构工具和工具使发生。强调5S办理、精益办理与并联的运作的开创办理打字。发达使从属伴侣的获益果心功能,增大直销伴侣的目前的买卖程度,增多对分店的支撑物,行窃分店百货商店竞赛力。增大生产科的维修程度和办理程度。伴侣总使发生办理程度稳步增大。。

(二)董事会对公司来入伙的辨析

1、管辖范围竞赛格式与入伙方面

9

稀土元素的氧化物是不可再生能量的要紧战术资源。。全局的稀土元素的氧化物百货商店兼职供应格式次要是CO。奇纳稀土元素的氧化物管辖范围已进入主导管辖范围入伙打字,继续改良浓度。稀土元素的氧化物上流物质的场,不正当行为入伙、不正当行为竞赛的把持,非法移民开掘、潜行等不法行为更多的或附加的人或事物发达。。陈述全体数量把持详细提出某事次要分有理的六岁稀土元素的氧化物盘旋,稀土元素的氧化物伴侣使充分活动各自优势和优势,经纪办理、技术开创、百货商店竞赛、仪式警惕与办理介绍娼妓新制订出。;稀土元素的氧化物回程位置管辖范围,稀土元素的氧化物物质的对稀土元素的氧化物磁性物质的勤劳的星力、城市快车道铁路运输等的入伙榜样了斋戒入伙。。

稀土元素的氧化物的构造整齐与晋级改造,片面增大大浆糊的继续改良。

交谈期内,第十三的年度全国性稀土元素的氧化物勤劳入伙规划图五年,不隐瞒的准备有理入伙、规则粗制滥造、高效运用、科学与技术开创、稀土元素的氧化物管辖范围协助入伙的新打字,稀土元素的氧化物战术资源的警惕,继续缩减冶炼和离去的过剩容量。,关怀稀土元素的氧化物功用物质的与器件的入伙,注意打开稀土元素的氧化物功用物质的的高端敷用,放慢稀土元素的氧化物管辖范围构象转移晋级,增大管辖范围入伙大浆糊的和效益,鞭策全专业走向高端敷用、高增值价值有要紧性入伙阶段。依照管辖范围谋略性的忍受,在稀土元素的氧化物的上流,陈述将继续增强专业说明变硬力度,行窃稀土元素的氧化物专业的法制准备,使完备片面粗制滥造把持详细提出某事和商品继承体系办理,发达六大稀土元素的氧化物盘旋的主导功能,波动百货商店运作。稀土元素的氧化物开拓、粗制滥造、打击散布接犯法违规柔韧的,顽固的百货商店准入,助长供应侧构造改造,才能过剩的去除与去除,不息改进管辖范围生态仪式。回程位置功用物质的及其敷用,奇纳鼎力助长奇纳制造业2025、互联网网络 战术的工具与新朝反方向的斋戒入伙,稀土元素的氧化物管辖范围是由低本钱的资源和入伙原动力的。,向新技术、开创原动力的新商品转变与无效供应,将迎来战术性新兴管辖范围和传统管辖范围的跃过

引来的入伙偶然被发现,稀土元素的氧化物物质的及敷用勤劳的敷用远景,入伙声势将更多的或附加的人或事物行窃。城市快车道铁路运输、新能量汽车、勤劳机械呆板的人、永磁电力机械接的责任不息增多,将鞭策稀土元素的氧化物敷用的入伙,鞭策稀土元素的氧化物专业供养中快车道入伙。稀土元素的氧化物物质的和敷用伴侣将孤独入伙。、合资协助,重大的责任潜力,增大无效供应,着力打开高、中、高档各类稀土元素的氧化物商品。

2、董事会的2017个定中心

2017 年,董事会将专注于公司的入伙详细提出某事。,使充分活动方针决策功能

函数功能,强调商品交易会、高实力规律,更多的或附加的人或事物增大理科方针决策程度,使最优化公司办理。战术规划图导向,经过并购、授予协助等专业助长横向和模型,行窃上流资源把持,使团结入伙优势,助长中回程位置管辖范围的优质高效入伙,延伸管辖范围链。行窃百货商店有要紧性办理,依托粗制滥造营销、科学与技术开创、办理制订出、股权激发、管辖范围基金、劳力资源使最优化晋级、救济院内的把持改良,增多事情入伙的大浆糊的和实力,被举起或抬高百货商店有要紧性增值价值,助长公司放慢入伙,同伙有要紧性极大值化与国有伴侣保值增值价值。

3、2017年度行业详细提出某事

2017年,公司详细提出某事赚得营业支出70亿元。,运营本钱57亿

元,间费10亿元。。赚得行业目的,公司将继续稳步入伙。

任务要点,鲜明任务如次。:

(1)行窃资源办理,使最优化粗制滥造运作,降低价值本钱增大实力

公司将使最优化资源办理和把持。,增大资源使成形实力,助长全管辖范围链集合经纪办理。理智稀土元素的氧化物百货商店制约,适时选择上流稀土元素的氧化物质源,海外稀土元素的氧化物质源的有生气的分担者,和谐资源优势,激化资源战术。

继续顽固的管辖的范围结尾的稀土元素的氧化物全体数量把持详细提出某事,粗制滥造部分有理使成形与11

资源,行窃例子办理和绩效诊察。行窃本钱把持,使最优化亏欠构造,缩减财务费,深化全管辖范围链合作降低价值本钱增多效益。和谐式粗制滥造经纪的联动与规则混成,确保仪式契合和粗制滥造波动运转,使一体化宣告无罪容量。继续行窃入伙所需的原物质的、资产及宁静关头部分资源支撑物,理智百货商店性伙伴理科信息分类粗制滥造,增大才能运用率,使最优化商品构造,行窃中回程位置伴侣�

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